Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku zawiadamia Członków Banku, że dnia 04 czerwca 2025r.
o godz. 10:00  w sali  Hotelu SALVE przy ul. Aleja Lipowa nr 4 w Głogówku , odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
   1. mandatowo-skrutacyjnej,
   2. uchwał i wniosków.
4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku ( uchwała Nr 1).
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
   1. działalności Banku w 2024 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
   2. wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
   3. przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z :
   1. oceną odpowiedniości członków Zarządu oraz oceną pracy Zarządu,
   2. oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
   3. samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej,
   4. oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Głogówku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2024 roku ( uchwała Nr 2),
    2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2024 roku ( uchwała Nr 3),
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2024 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2024r. ( uchwała Nr 4).
12. Przedstawienie propozycji Zarządu nt:
    1. projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
    2. kierunków działania Banku na 2025 rok.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku oraz skuteczności jej działania za 2024 rok ( uchwała Nr 5),
    2. oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku Spółdzielczym w Głogówku w 2024 roku ( uchwała Nr 6),
    3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku ( uchwały Nr 7-9),
    4. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2024 rok ( uchwała Nr 10),
    5. przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku ( uchwała Nr 11),
    6. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Głogówku może zaciągnąć ( uchwała Nr 12),
    7. przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogówku na rok 2025 ( uchwała Nr 13),
15. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję uchwał i wniosków.
16. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 Statutu, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 10:30. Zebranie w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Głogówku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie  z  działalności  Banku  Spółdzielczego w Głogówku za 2024 r.,
2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2024 r.,
3. Sprawozdanie  z  wykonania   uchwał  z  poprzedniego  Zebrania  Przedstawicieli, odbytego w dniu 28.06.2024r.
4. Projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
5. Protokół  z  ostatniego  Zebrania  Przedstawicieli odbytego w dniu 28.06.2024 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku