Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku zawiadamia Członków Banku, że dnia 16 czerwca 2026r.
o godz. 10:00  w sali  Hotelu SALVE przy ul. Aleja Lipowa nr 4 w Głogówku , odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
   • mandatowo-skrutacyjnej,-
   • uchwał i wniosków,
   • ds. odpowiedniości;

4. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku (uchwała Nr 1)
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania a także oceny odpowiedniości kandydatów / członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku (uchwała Nr 2).
9. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego wGłogówku” (uchwała Nr 3)
10. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
    • działalności Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
    • wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
    • przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z:
    • oceną odpowiedniości członków Zarządu oraz oceną pracy Zarządu,
    • oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
    • samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej, a także samooceną skuteczności działania Rady Nadzorczej
    • oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Głogówku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2025 roku (uchwała Nr 4),
    2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2025 rok (uchwała Nr 5),
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2025 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2025r.(uchwała Nr 6),
14. Przedstawienie propozycji Zarządu nt:
    1. projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
    2. kierunków działania Banku na 2026 rok.
15. Dyskusja.
16. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej:
    • przedstawienie protokołu Komisji ds. odpowiedniości w sprawie wyników oceny odpowiedniości kandydatów i członków Rady Nadzorczej;
    • podjęcie uchwał dotyczących indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów / członków Rady Nadzorczej (uchwały od Nr 7 do Nr 14)

17. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku oraz skuteczności jej działania za 2025 rok (uchwała Nr 15),
    2. oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku Spółdzielczym w Głogówku w 2025 roku (uchwała Nr 16),
    3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku (uchwały Nr 17-20),
    4. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2025 rok (uchwała Nr 21),
    5. przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku (uchwała Nr 22),
    6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Głogówku może zaciągnąć
       (uchwała Nr23)
    7. przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogówku na rok 2026 (uchwała Nr 24),
    8. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Głogówku na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie (uchwała Nr 25)

18. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku.
19. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030 (uchwała 26)
20. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku.
21. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości nowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego wGłogówku (uchwała Nr 27).
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego wGłogówku (uchwała Nr 28).
24. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję uchwał i wniosków.
25. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
26. Zakończenie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 Statutu, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 10:30. Zebranie w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków  w siedzibie Banku Spółdzielczego w Głogówku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie  z  działalności  Banku  Spółdzielczego w Głogówku za 2025 r.,
2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2025 r.,
3. Sprawozdanie  z  wykonania   uchwał  z  poprzedniego  Zebrania  Przedstawicieli, odbytego w dniu 04.06.2025r.
4. Projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
5. Protokół  z  ostatniego  Zebrania  Przedstawicieli odbytego w dniu 04.06.2025 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku