Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku zawiadamia Członków Banku, że dnia 04 czerwca 2025r.
o godz. 10:00 w sali Hotelu SALVE przy ul. Aleja Lipowa nr 4 w Głogówku , odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
PORZĄDEK OBRAD:
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku.
- Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
- Wybór Komisji:
- mandatowo-skrutacyjnej,
- uchwał i wniosków.
- Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogówku ( uchwała Nr 1).
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
- działalności Banku w 2024 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z :
- oceną odpowiedniości członków Zarządu oraz oceną pracy Zarządu,
- oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
- samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej,
- oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
- Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Głogówku.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2024 roku ( uchwała Nr 2),
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku w 2024 roku ( uchwała Nr 3),
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2024 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2024r. ( uchwała Nr 4).
- Przedstawienie propozycji Zarządu nt:
- projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
- kierunków działania Banku na 2025 rok.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku oraz skuteczności jej działania za 2024 rok ( uchwała Nr 5),
- oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku Spółdzielczym w Głogówku w 2024 roku ( uchwała Nr 6),
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku ( uchwały Nr 7-9),
- podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2024 rok ( uchwała Nr 10),
- przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku ( uchwała Nr 11),
- określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Głogówku może zaciągnąć ( uchwała Nr 12),
- przyjęcia Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogówku na rok 2025 ( uchwała Nr 13),
- Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję uchwał i wniosków.
- Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
- Zakończenie obrad.
W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 Statutu, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 10:30. Zebranie w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Głogówku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli następujące dokumenty:
- Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2024 r.,
- Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2024 r.,
- Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, odbytego w dniu 28.06.2024r.
- Projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 28.06.2024 r.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku